（）是金融机构反洗钱活动的基础工作。

单项选择题（）是金融机构反洗钱活动的基础工作。

A.了解客户
B.大额现金交易报告
C.可疑交易的分析
D.与司法机关全面合作

1.单项选择题《中华人民共和国反洗钱法》第六条规定，（）依法提交大额交易和可疑交易报告，受法律保护。

A.履行反洗钱义务的机构及其工作人员
B.中国反洗钱监测分析中心
C.客户
D.第三方

2.单项选择题金融机构在按照国务院反洗钱行政主管部门的要求采取临时冻结措施后（）小时内，未接到侦查机关继续冻结通知的，应当立即解除冻结。

A.十二
B.二十四
C.三十六
D.四十八

3.单项选择题下列属于可疑支付交易的是（）。

A.单位之间金额100万元以上的单笔转账支付
B.金额20万元以上的单笔现金收付
C.个人银行结算账户短期累计100万元以上现金收付
D.个人银行结算账户之间金额20万元以上的款项划转

4.单项选择题金融机构为不出示本人身份证件或者不使用本人身份证件上姓名的个人客户开立账户的，由中国人民银行给予该金融机构警告，可以处（）的罚款。

A.1000元以上5000元以下
B.5000元以上10000元以下
C.30000元
D.1000元以下

5.单项选择题我们通常说的反洗钱"一规定两办法"中的"规定"是指（）。

A.《个人存款账户实名制规定》
B.《金融机构管理规定》
C.《大额现金支付登记备案规定》
D.《金融机构反洗钱规定》

6.单项选择题金融机构反洗钱工作的监督管理机构是：（）。

A.国家外汇管理局
B.中国银行业协会
C.中国人民银行
D.财政部

7.单项选择题对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以（）。

A.公开
B.保密
C.登记备案
D.以上都不对

8.单项选择题对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，银行应当提交（）报告。

A.大额交易
B.可疑交易
C.大额交易、可疑交易
D.综合报告

9.单项选择题根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，可疑交易类型中“长期闲置的账户原因不明地突然启用，并在短期内发生大量证券交易”中的“长期”和“短期”是指（）。

A.一年以上，3个工作日
B.一年以上，10个工作日
C.三年以上，3个工作日
D.三年以上，10个工作日

10.单项选择题中国人民银行设立（），负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告。

A.中国反洗钱监测分析中心
B.会计部门
C.保卫部门
D.稽核部门