A.履行反洗钱义务的机构及其工作人员
B.中国反洗钱监测分析中心
C.客户
D.第三方
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A.十二
B.二十四
C.三十六
D.四十八
A.单位之间金额100万元以上的单笔转账支付
B.金额20万元以上的单笔现金收付
C.个人银行结算账户短期累计100万元以上现金收付
D.个人银行结算账户之间金额20万元以上的款项划转
A.1000元以上5000元以下
B.5000元以上10000元以下
C.30000元
D.1000元以下
A.《个人存款账户实名制规定》
B.《金融机构管理规定》
C.《大额现金支付登记备案规定》
D.《金融机构反洗钱规定》
A.国家外汇管理局
B.中国银行业协会
C.中国人民银行
D.财政部
A.公开
B.保密
C.登记备案
D.以上都不对
A.大额交易
B.可疑交易
C.大额交易、可疑交易
D.综合报告
A.一年以上,3个工作日
B.一年以上,10个工作日
C.三年以上,3个工作日
D.三年以上,10个工作日
A.中国反洗钱监测分析中心
B.会计部门
C.保卫部门
D.稽核部门
A.《境内外汇账户管理规定》
B.《境外外汇账户管理规定》
C.《个人结算账户管理规定》
D.《个人存款账户实名制规定》
最新试题
反洗钱内部控制制度要达到“双全”要求,即覆盖范围全面和覆盖人员全面。
保险机构应定期开展洗钱内部风险评估工作,间隔一般不超过三年。
金融机构反洗钱内部控制具有一定的独立性,与高管的管理风格、企业文化、风险意识等因素无关。
客户风险等级分类应当遵循保密性原则。
在自然人客户身份识别中,客户的住所地与经常居住地不一致的,登记客户的住所地。
反洗钱内部控制的检查、评价部门应当也是内部控制制度的制定和执行部门。
保险专业代理公司、保险经纪公司应当建立反洗钱内控制度,禁止来源不合法资金投资入股。
某保险公司办理的一项交易同时符合两项反洗钱大额交易报告标准,只需提交较大金额标准的大额交易报告。
在保险期间内,可任意超额追加保费、资金可在风险保障账户和投资账户间自由调配的产品,洗钱风险相对较小;相反,不可任意追加保费和跨账户调配资金的产品,洗钱风险相对较大。
内部控制并不能为金融机构提供绝对保障,只能做到“合理”保障。