A.《个人存款账户实名制规定》
B.《金融机构管理规定》
C.《大额现金支付登记备案规定》
D.《金融机构反洗钱规定》
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A.国家外汇管理局
B.中国银行业协会
C.中国人民银行
D.财政部
A.公开
B.保密
C.登记备案
D.以上都不对
A.大额交易
B.可疑交易
C.大额交易、可疑交易
D.综合报告
A.一年以上,3个工作日
B.一年以上,10个工作日
C.三年以上,3个工作日
D.三年以上,10个工作日
A.中国反洗钱监测分析中心
B.会计部门
C.保卫部门
D.稽核部门
A.《境内外汇账户管理规定》
B.《境外外汇账户管理规定》
C.《个人结算账户管理规定》
D.《个人存款账户实名制规定》
A.5
B.10
C.3
D.15
A.构成可疑交易的第一笔交易发生之日起
B.几笔交易的平均时间
C.交易笔数最多的当天起
D.构成可疑交易的最后一笔
A.每月
B.每季度
C.每半年
D.每年
A.客户识别
B.客户身份尽职调查
C.实名制
D.客户风险控制
最新试题
在自然人客户身份识别中,客户的住所地与经常居住地不一致的,登记客户的住所地。
某保险公司办理的一项交易同时符合两项反洗钱大额交易报告标准,只需提交较大金额标准的大额交易报告。
国务院反洗钱行政主管部门的派出机构在国务院反洗钱行政主管部门的授权范围内,对金融机构履行反洗钱义务的情况进行监督、检查。
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》下列用语的含义:“长期”系指3年以上。
保险监管机构依法开展反洗钱现场检查与非现场监管。
反洗钱客户风险等级划分是指各级机构根据客户身份、风险等级分类标准、对客户按照高、中、低风险等级进行分类,目的是根据客户不同的风险等级采取不同的识别和监控措施,切实防范洗钱风险。
金融机构应当不定期对反洗钱制度的有效性进行回顾与评估。
客户洗钱风险分类管理是指金融机构按照客户涉嫌洗钱风险因素或涉嫌恐怖融资活动特征,通过识别、分析、判断等方法,将客户划分为不同风险等级,并针对不同风险等级制定和采取不同措施的过程。
保险专业代理公司、保险经纪公司应当建立反洗钱内控制度,禁止来源不合法资金投资入股。
只要系统中抓取出可疑交易就应上报中国人民银行,而无须进行人工分析以筛选过滤掉实质不可疑的交易。