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反洗钱考试反洗钱内部控制判断题每日一练(2019.04.30)
判断题
金融机构从管理层到一般员工都应对反洗钱内部控制负有责任。
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判断题
金融机构委托其他金融机构或金融机构以外的第三方识别客户身份的，应由委托方承担未履行客户身份识别义务的责任。
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判断题
反洗钱是一项需要自上而下推动开展才能确保实效的合规工作，高管人员给予反洗钱工作的支持和指导是营造良好内控环境的关键因素之一。
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判断题
反洗钱内部控制制度与金融机构的经营规模、业务范围和风险特点无关。
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错误
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判断题
金融机构建立反洗钱内部控制制度的目的是对自身金融业务中可能出现的洗钱风险进行预防和控制，这与人民银行外部监管所要达到的目的并不一致。
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错误
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