内部控制的核心是有效防范洗钱风险，因此在建立内部控制时必须以审慎经营为出发点，充分考虑各个业务环节潜在的风险，通过适当的程序、措施避免和减少风险。

反洗钱内部控制的检查、评价部门不应当独立于内部控制的制定和执行部门。

在对客户身份进行识别时应在名单库中进行筛查，以及时发现客户是否被列入制裁性名单、高风险名单或政治敏感人物名单。

加强反洗钱内部控制的目标是（）

金融机构将反洗钱工作要求嵌入业务工作程序和管理系统，使反洗钱成为金融机构整体风险控制的有机组成部分。

金融机构反洗钱内控制度建设的基本要求有哪些？

内部控制的核心是有效防范洗钱风险，因此在建立内部控制时必须以审慎经营为出发点，充分考虑各个业务环节潜在的风险，通过适当的程序、措施避免或减少风险。

以下说法正确的是？

有效的反洗钱内部控制是金融机构从制定、实施到管理、监督的一个完整的运行机制。

金融机构反洗钱内控制度建设的基本要求有哪些（）