判断题内部控制的核心是有效防范洗钱风险,因此在建立内部控制时必须以审慎经营为出发点,充分考虑各个业务环节潜在的风险,通过适当的程序、措施避免和减少风险。
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内部控制的核心是有效防范洗钱风险,因此在建立内部控制时必须以审慎经营为出发点,充分考虑各个业务环节潜在的风险,通过适当的程序、措施避免或减少风险。
题型:判断题
反洗钱内部控制制度与金融机构的经营规模、业务范围和风险特点无关。
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有效的反洗钱内部控制是金融机构从制定、实施到管理、监督的一个完整的运行机制。
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金融机构“反洗钱内部控制制度建设情况”发生变化时,以下哪个行为是正确的。
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反洗钱内部审计包括哪些环节?
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对协助人民银行、公安机关进行行政调查的客户身份资料、交易记录等均应保密
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金融机构反洗钱内控制度建设的基本要求有哪些()
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