对协助人民银行、公安机关进行行政调查的客户身份资料、交易记录等均应保密

判断题对协助人民银行、公安机关进行行政调查的客户身份资料、交易记录等均应保密

1.判断题金融机构反洗钱合规管理部门可以承担内部审计监督的职责。

2.判断题可疑交易分析和客户身份识别是两个不同的工作，互相独立而不联系，在对可疑交易分析时可以不参考客户身份识别所获得的信息。

3.判断题只要系统中抓取出可疑交易就应上报人民银行，而无需进行人工分析以筛选过滤掉实质不可疑的交易。

4.判断题在对客户身份进行识别时应在名单库中进行筛查，以及时发现客户是否被列入制裁性名单、高风险名单或政治敏感人物名单。

5.判断题反洗钱内部审计是金融机构及时发现和纠正反洗钱工作存在问题，防范合规风险的有效手段和保障措施。

6.判断题金融机构应将反洗钱工作要求嵌入业务工作程序和管理系统，使反洗钱成为金融机构整体风险控制的有机组成部分。

7.判断题反洗钱内部控制制度与金融机构的经营规模、业务范围和风险特点无关。

8.判断题内部控制的核心是有效防范洗钱风险，因此在建立内部控制时必须以审慎经营为出发点，充分考虑各个业务环节潜在的风险，通过适当的程序、措施避免和减少风险。

9.判断题反洗钱内部制度应当具有权威性，任何人不得拥有不受内部控制约束的权利，

10.判断题加强反洗钱内部控制是金融机构参与国际竞争的前提条件。反洗钱是大多数国家尤其是发达国家对金融机构国际化战略的必需要求，只有符合国际标准的金融机构才能“走出去”。