在对客户身份进行识别时应在名单库中进行筛查，以及时发现客户是否被列入制裁性名...

判断题在对客户身份进行识别时应在名单库中进行筛查，以及时发现客户是否被列入制裁性名单、高风险名单或政治敏感人物名单。

1.判断题反洗钱内部审计是金融机构及时发现和纠正反洗钱工作存在问题，防范合规风险的有效手段和保障措施。

2.判断题金融机构应将反洗钱工作要求嵌入业务工作程序和管理系统，使反洗钱成为金融机构整体风险控制的有机组成部分。

3.判断题反洗钱内部控制制度与金融机构的经营规模、业务范围和风险特点无关。

4.判断题内部控制的核心是有效防范洗钱风险，因此在建立内部控制时必须以审慎经营为出发点，充分考虑各个业务环节潜在的风险，通过适当的程序、措施避免和减少风险。

5.判断题反洗钱内部制度应当具有权威性，任何人不得拥有不受内部控制约束的权利，

6.判断题加强反洗钱内部控制是金融机构参与国际竞争的前提条件。反洗钱是大多数国家尤其是发达国家对金融机构国际化战略的必需要求，只有符合国际标准的金融机构才能“走出去”。

7.判断题有效的反洗钱内部控制是金融机构从制定、实施到管理、监督的一个完整的运行机制。

8.判断题金融机构建立反洗钱内部控制制度的目的是对自身金融业务中可能出现的洗钱风险进行预防和控制，这与人民银行外部监管所要达到的目的并不一致。

9.判断题金融机构从管理层到一般员工都应对反洗钱内部控制负有责任。

10.判断题反洗钱内部控制可脱离金融机构的基本框架单独发挥作用。