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银行高管考试章节练习案件防控部分判断题每日一练(2019.04.30)
判断题
案件风险信息经调查确认为案件的，或者银监局、银监会直接监管的银行业金融机构总部未经报送案件风险信息直接确认为案件的应按规定向银监会案件稽查部门报送《案件信息确认报告》。
答案：
正确
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判断题
为维持与企业的合作关系，必要时可由可靠银行员工代理企业开立存款账户。
答案：
错误
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判断题
银行从业人员在执行上级指令中如发现可能发生违章违纪行为，或可能导致风险时，应立即上报或越级报告。
答案：
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对未达账和账款差错，要及时返回原岗工作人员进行查核工作。
答案：
错误
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工商行政管理机关可以依法查询单位和个人的银行存款情况。
答案：
错误
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