判断题工商行政管理机关可以依法查询单位和个人的银行存款情况。

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10.多项选择题案件确认的标准包括:()

A.公安、司法机关立案侦查
B.银行业金融机构向公安、司法机关报案并立案
C.银监局或其他行政执法部门移送公安、司法机关并立案
D.银行业金融机构工作人员因涉案被公安、司法机关采取强制措施的

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对未达账和账款差错,要及时返回原岗工作人员进行查核工作。

题型:判断题

银行从业人员在执行上级指令中如发现可能发生违章违纪行为,或可能导致风险时,应立即上报或越级报告。

题型:判断题

工商行政管理机关可以依法查询单位和个人的银行存款情况。

题型:判断题

《银行业金融机构案件防控工作考核评价办法》规定,考核工作按照监管层级,依照法人监管、属地监管原则,由银监会和银监局分别实施。

题型:判断题

案件风险信息经调查确认为案件的,或者银监局、银监会直接监管的银行业金融机构总部未经报送案件风险信息直接确认为案件的应按规定向银监会案件稽查部门报送《案件信息确认报告》。

题型:判断题

《银行业金融机构案件防控工作考核评价办法》规定,如果被考评机构年度内在发生案件、进行风险排查之后,仍然发生同类同质案件,则案件责任追究与整改项考评结果为不合格。

题型:判断题

银监会机构监管部门及银监局应当将案件发生情况、案件处置、风险化解情况、整改效果、责任追究等内容作为对发案银行业金融机构进行监管评级、市场准入审批、监管计划制订重要参考。

题型:判断题

内部控制要覆盖主要重要部门和岗位,由这些部门的全体人员参与,任何决策和操作均应当有案可查。

题型:判断题

《银行业金融机构案件防控工作考核评价办法》规定,对年度内发生非自查发现重大、恶性案件的被考评机构实行“一票否决制”,其考评结果为不满意。

题型:判断题

对发现案件线索涉嫌人员不在岗的,要立即以电话或其他通讯方式向其询问与案件线索有关的情况。

题型:判断题