判断题工商行政管理机关可以依法查询单位和个人的银行存款情况。

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10.多项选择题案件确认的标准包括:()

A.公安、司法机关立案侦查
B.银行业金融机构向公安、司法机关报案并立案
C.银监局或其他行政执法部门移送公安、司法机关并立案
D.银行业金融机构工作人员因涉案被公安、司法机关采取强制措施的

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销户后,开户申请表、印鉴卡可随即销毁。

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商业银行对管理人员合规绩效的考核制度,应体现倡导合规和惩处违规的价值观念。

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《银行业金融机构案件防控工作考核评价办法》规定,如果被考评机构年度内在发生案件、进行风险排查之后,仍然发生同类同质案件,则案件责任追究与整改项考评结果为不合格。

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内部审计部门有权及时、全面了解经营管理信息,并就有关问题向审计对象和相关人员进行调查、质询、取证。

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银行不能出具存款证明书的账户包括验资户和保证金户。

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银行业金融机构必须建立重要岗位员工轮岗制度,此制度应作为银行的基本内控制度,无需向监管部门进行报备。

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《银行业金融机构案件防控工作考核评价办法》规定,对年度内发生非自查发现重大、恶性案件的被考评机构实行“一票否决制”,其考评结果为不满意。

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银行业金融机构审计部门要及时向监管部门报告年度开展案件防控有关审计工作的计划、实施报告及总结、审计过程中发现的重大问题和风险等内容。

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《银行业金融机构案件防控工作考核评价办法》规定,如果被考评机构没有建立案件防控工作定人定岗定责的工作制度和工作体系,则案件防控工作组织单项考评为不合格。

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个人客户经理应面向市场,上门为客户办理存、取款业务。

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