案件确认的标准包括：（）

多项选择题案件确认的标准包括：（）

A.公安、司法机关立案侦查
B.银行业金融机构向公安、司法机关报案并立案
C.银监局或其他行政执法部门移送公安、司法机关并立案
D.银行业金融机构工作人员因涉案被公安、司法机关采取强制措施的

1.多项选择题银行业金融机构案件（风险）信息报送应当坚持（）原则。

A.及时
B.真实
C.高效
D.简洁

2.多项选择题《银行业金融机构案件处置工作规程》中所称银行业金融机构案件处置工作包括（）

A.案件信息报送及登记
B.案件调查
C.案件审结
D.后续处置

3.多项选择题银行业金融机构案件处置三项制度指（）

A.《银行业金融机构案件处置工作规程》
B.《银行业金融机构案件（风险）信息报送及登记办法》
C.《银行业金融机构案件防控工作联席会议制度》
D.《严禁柜台违规行为防范案件风险的工作意见》

4.多项选择题案防制度中严禁柜员代客户保管的物品有：（）

A.现金或存（单）折
B.票据
C.印鉴身份证原件或复印件
D.手机

5.多项选择题为进一步加强银行内控管理，加大案件防控力度，银行员工绝对禁止发生以下哪些行为？（）

A.个人账户与客户帐户发生资金往来
B.为客户垫款、提取现金、购汇等
C.为同事介绍股市行情
D.在营业场所为企业保管账册、票据印鉴、密码等

6.多项选择题根据《储蓄管理条例》，有效身份证件包括：（）

A.居民身份证
B.户口簿
C.军人证
D.驾驶证

7.多项选择题下列属于银行资产业务产品的有：（）

A.法人账户透支
B.票据贴现
C.进出口贸易融资
D.单位活期存款

8.多项选择题房地产授信业务中，需关注的“四证”包括：（）

A.国有土地使用权证
B.建设用地规划许可证
C.建设工程施工许可证
D.预售证

9.多项选择题票据和结算凭证的金额及以下哪些要素不得更改，更改的票据无效；更改的结算凭证，银行不予受理：（）

A.出票人
B.用途
C.签发日期
D.收款人名称

10.多项选择题发生哪些情况时，持票人可以对背书人、出票人以及票据的其他债务人行使追索权？（）

A.票据到期被拒绝付款
B.在到期前被拒绝承兑
C.承兑人或付款人因违法被责令终止业务活动的
D.持票人被依法执行财产