判断题银行要建立激励基层员工署名揭发违法违纪问题与员工保护制度的配套联动机制。
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案件风险信息经调查确认为案件的,或者银监局、银监会直接监管的银行业金融机构总部未经报送案件风险信息直接确认为案件的应按规定向银监会案件稽查部门报送《案件信息确认报告》。
题型:判断题
内部审计部门有权及时、全面了解经营管理信息,并就有关问题向审计对象和相关人员进行调查、质询、取证。
题型:判断题
案件风险信息报送的涉案金额和风险金额以上报时了解的金额为准。
题型:判断题
柜员在重要空白凭证不足时,只能向上级机构领用,不得从其他柜员横向调剂。
题型:判断题
《银行业金融机构案件防控工作考核评价办法》规定,对年度内发生非自查发现重大、恶性案件的被考评机构实行“一票否决制”,其考评结果为不满意。
题型:判断题
商业银行发生重大会计差错、舞弊或案件,除对直接责任人员追究责任外,机构负责人和分管会计的负责人也应当承担相应的责任。
题型:判断题
银行不能出具存款证明书的账户包括验资户和保证金户。
题型:判断题
内部控制要覆盖主要重要部门和岗位,由这些部门的全体人员参与,任何决策和操作均应当有案可查。
题型:判断题
上报的案件信息包括银行短款、人员失踪、已有线索但尚未立案等突发事件或重大案件嫌疑等相关信息,受理机关应按案件进行统计。
题型:判断题
《银行业金融机构案件防控工作考核评价办法》规定,如果被考评机构年度内存在严重的内控失效导致案件发生的情形,则内控执行力建设项考评结果为不合格。
题型:判断题