判断题案件风险信息报送的涉案金额和风险金额以上报时了解的金额为准。
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在案件责任追究上失之于宽,不仅起不到惩前毖后的作用,反而助长违法犯罪分子的嚣张气焰。
题型:判断题
《银行业金融机构案件防控工作考核评价办法》规定,如果被考评机构年度内在发生案件、进行风险排查之后,仍然发生同类同质案件,则案件责任追究与整改项考评结果为不合格。
题型:判断题
案件风险信息在确认为案件之前要纳入案件统计系统。
题型:判断题
银行业金融机构必须建立重要岗位员工轮岗制度,此制度应作为银行的基本内控制度,无需向监管部门进行报备。
题型:判断题
《银行业金融机构案件防控工作考核评价办法》规定,如果被考评机构年度内发生经由内审稽核检查但未发现的风险点引发案件的情况,则内审稽核工作力度单项考评为不合格。
题型:判断题
银行业金融机构在初步确认案件的同时,应当立即按照规定成立专案组,负责案件调查工作。
题型:判断题
商业银行发生重大会计差错、舞弊或案件,除对直接责任人员追究责任外,机构负责人和分管会计的负责人也应当承担相应的责任。
题型:判断题
内部审计部门有权及时、全面了解经营管理信息,并就有关问题向审计对象和相关人员进行调查、质询、取证。
题型:判断题
房地产企业存款账户经常发生整收零付或零收整付,且金额大致相当,可不作为存款异常变动的情况进行优先检查。
题型:判断题
柜员在重要空白凭证不足时,只能向上级机构领用,不得从其他柜员横向调剂。
题型:判断题