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反洗钱考试反洗钱内部控制判断题每日一练(2019.05.01)
判断题
反洗钱内部制度应当具有权威性，任何人不得拥有不受内部控制约束的权利，
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判断题
金融机构将反洗钱工作要求嵌入业务工作程序和管理系统，使反洗钱成为金融机构整体风险控制的有机组成部分。
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判断题
反洗钱内部审计是金融机构及时发现和纠正反洗钱工作存在问题，防范合规风险的有效手段和保障措施。
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在对客户身份进行识别时应在名单库中进行筛查，以及时发现客户是否被列入制裁性名单、高风险名单或政治敏感人物名单。
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金融机构从管理层到一般员工都应对反洗钱内部控制负有责任。
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