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反洗钱考试反洗钱非现场监管判断题每日一练(2019.05.09)
判断题
对收到《反洗钱非现场监管意见书》后，金融机构有异议要在10个工作日内书面申诉或申辩，若其陈述的事实、理由以及提交的证据成立的，中国人民银行或其分支机构应当予以采纳。
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判断题
居民是指在中国居住1年以上者，外国留学生、就医人员及领使馆工作人员及家属除外。
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判断题
《金融机构客户身份识别情况统计表》中的“变更重要信息”是指变更《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》第33条包含的客户身份基本信息。
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判断题
《金融机构可疑交易情况统计表》中的外汇可疑交易金额以人民币为单位。
答案：
错误
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判断题
对收到《反洗钱非现场监管意见书》后，金融机构有异议要在10个工作日每书面申诉或申辩，若其陈述的事实，理由以及提交的证据成立的，中国人民银行或其分支机构应当予以采纳。
答案：
正确
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