反洗钱考试反洗钱基础知识问答题每日一练(2019.05.13)

单项选择题
金融机构应当按照安全、准确、完整、保密的原则，妥善保存客户身份资料和交易记录，确保能足以（），以提供识别客户身份、监测分析交易情况、调查可疑交易活动和查处洗钱案件所需的信息。
A.发现可疑交易线索
B.反映反洗钱工作痕迹
C.找到客户
D.重现每项交易
问答题
人民银行反洗钱处在对某商业银行进行反洗钱专项检查时发现，一些账户一年多未发生收付活动、未欠开户行债务的银行结算睡眠账户。该银行并未对这些账户做任何处理。人民银行根据业务关系终止环节的客户身份识别要求，责令其进行整改。请问银行该如何整改？
答案：
该银行应通知单位自发出通知之日起30日内办理销户手续，逾期视同自愿销户，未划转款项列入久悬未取专户管理。
单项选择题
人民检察院、人民法院要求协助查询的，应出具（）人民检察院、人民法院签发的“协助查询存款通知书”。
A、县级以上
B、县级（含）以上
C、市级
D、市级（含）以上
多项选择题
证券公司、期货公司、基金管理公司在办理（）等业务时，应当识别客户身份。
A、开立基金账户
B、开立、挂失、注销证券账户
C、申请、挂失、注销期货交易编码
D、签订期货经纪合同
单项选择题
客户身份识别又称：（）
A.客户识别
B.客户尽职调查
C.实名制
D.客户风险控制