金融机构应当按照安全、准确、完整、保密的原则，妥善保存客户身份资料和交易记录...

单项选择题金融机构应当按照安全、准确、完整、保密的原则，妥善保存客户身份资料和交易记录，确保能足以（），以提供识别客户身份、监测分析交易情况、调查可疑交易活动和查处洗钱案件所需的信息。

A.发现可疑交易线索
B.反映反洗钱工作痕迹
C.找到客户
D.重现每项交易

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1.多项选择题金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告大额交易，下列说法正确的是（）。

A、单笔或者当日累计人民币交易5万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取等现金收支
B、法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币等值20万美元以上的款项划转。
C、自然人银行账户之间，以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转。
D、交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值1万美元以上的跨境交易。

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2.单项选择题下列哪个国家规定了“过失洗钱罪”？（）

A、美国
B、瑞士
C、意大利
D、澳大利亚

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3.单项选择题反洗钱调查的主体是什么？（）

A、国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构
B、中国人民银行各分支机构
C、中国人民银行地市以上分支机构
D、公安机关

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4.单项选择题中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要，可以与金融机构（）、高级管理人员谈话，要求其就金融机构履行反洗钱义务的重大事项作出说明。

A.董事长
B.董事
C.监事
D.理事

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5.单项选择题根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，客户为外国政要，金融机构为其开立账户应当经（）的批准。

A.董事长
B.高级管理层
C.分（支）行负责人
D.支行负责人