A.董事长
B.董事
C.监事
D.理事
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A.董事长
B.高级管理层
C.分(支)行负责人
D.支行负责人
A.客户识别
B.客户尽职调查
C.实名制
D.客户风险控制
A、2003年5月
B、2004年3月
C、2005年7月
D、2006年7月
A、会谈纪要
B、证据调查清单
C、A和B都是
D、A和B都不是
A、税务犯罪
B、走私犯罪
C、金融诈骗犯罪
D、资助恐怖活动犯罪
A、实践中很多洗钱犯罪是金融机构及其从业人员实施或者协助实施的
B、洗钱罪的犯罪目的在于使非法资金合法化,以毁灭犯罪证据,逃避法律制裁
C、洗钱罪侵犯的客体是单一客体,即国家金融管理制度
D、洗钱罪也有单位犯罪
A、破坏金融秩序罪
B、偷漏税犯罪
C、贪污贿赂罪
D、恐怖活动犯罪
A、1989年
B、1990年
C、1998年
D、1995年
A、2006年10月31日
B、2006年12月1日
C、2007年1月1日
D、2007年3月1日
A、荷兰
B、瑞士
C、德国
D、英国
最新试题
当"有合理理由怀疑客户或者其交易对手或者客户的受益所有人、资金或者其他资产与名单相关",现行反洗钱法规中提及的后续措施包括∶()。
非法集资案件涉及领域较多,其中投资理财领域占比较小。
以下哪一项不属于涉嫌电信诈骗的资金交易识别点()?
通关走私是指通过海关监管区进出境,采取瞒报、伪报、低报、伪装、藏匿等手段进行走私,通常报关价格明显低于市场价格或有违常理。
以下哪一项属于涉嫌贪腐犯罪的客户行为识别点()?
从身份背景看,涉嫌网络赌博的个人客户多为中老年男性,身份集中在务工人员、务农人员、自由职业者,或未完整留存工作单位信息,个人身份与其账户实际交易规模不符。
涉嫌汇兑型地下钱庄的公司经营范围多为商贸、建材、文具、服装、咨询、技术服务、文化传媒等。
以下哪一项不属于套现洗钱在资金交易方面的识别点()?
以下哪一项不属于涉嫌贪腐犯罪的资金交易识别点()?
从个人背景分析,疑似涉嫌零包贩毒的客户职业一般为无业者,部分为青少年,且部分个人预留工作单位为娱乐场所。