A、单笔或者当日累计人民币交易5万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取等现金收支
B、法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币等值20万美元以上的款项划转。
C、自然人银行账户之间，以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转。
D、交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值1万美元以上的跨境交易。
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A、美国
B、瑞士
C、意大利
D、澳大利亚
A、国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构
B、中国人民银行各分支机构
C、中国人民银行地市以上分支机构
D、公安机关
A.董事长
B.董事
C.监事
D.理事
A.董事长
B.高级管理层
C.分（支）行负责人
D.支行负责人
A、客户识别
B、客户身份尽职调查
C、实名制
D、客户风险控制
A、2003年5月
B、2004年3月
C、2005年7月
D、2006年7月
A、会谈纪要
B、证据调查清单
C、A和B都是
D、A和B都不是
A、税务犯罪
B、走私犯罪
C、金融诈骗犯罪
D、资助恐怖活动犯罪
A、实践中很多洗钱犯罪是金融机构及其从业人员实施或者协助实施的
B、洗钱罪的犯罪目的在于使非法资金合法化，以毁灭犯罪证据，逃避法律制裁
C、洗钱罪侵犯的客体是单一客体，即国家金融管理制度
D、洗钱罪也有单位犯罪
A、破坏金融秩序罪
B、偷漏税犯罪
C、贪污贿赂罪
D、恐怖活动犯罪
最新试题
反洗钱资料保存的范围包括哪些方面（）？
以下哪一项不属于疑似大宗贩毒的客户身份识别点（）？
以下哪一项不属于涉嫌贪腐犯罪的资金交易识别点（）？
以下哪一项不属于疑似零包贩毒的资金交易识别点（）？
以下哪一项不属于涉嫌电信诈骗的资金交易识别点（）?
涉嫌信用卡套现的商户在扣率方面，通常设置为较高或高收单扣率收费类型。
贪污贿赂案件涉及的行业范围趋广泛，但发案重点领域仍比较集中。工程建设、土地出让、矿产开发、国有企业、政府采购、科研经费、民生资金等方面仍为滋生贪污贿赂犯罪的高发行业或领域。
当"有合理理由怀疑客户或者其交易对手或者客户的受益所有人、资金或者其他资产与名单相关"，现行反洗钱法规中提及的后续措施包括∶（）。
涉嫌汇兑型地下钱庄的公司经营范围多为商贸、建材、文具、服装、咨询、技术服务、文化传媒等。
如果怀疑客户涉嫌洗钱或者恐怖融资活动，在什么情况下是不适合开展客户尽职调查的？