A、国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构
B、中国人民银行各分支机构
C、中国人民银行地市以上分支机构
D、公安机关
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A.董事长
B.董事
C.监事
D.理事
A.董事长
B.高级管理层
C.分(支)行负责人
D.支行负责人
A、客户识别
B、客户身份尽职调查
C、实名制
D、客户风险控制
A、2003年5月
B、2004年3月
C、2005年7月
D、2006年7月
A、会谈纪要
B、证据调查清单
C、A和B都是
D、A和B都不是
A、税务犯罪
B、走私犯罪
C、金融诈骗犯罪
D、资助恐怖活动犯罪
A、实践中很多洗钱犯罪是金融机构及其从业人员实施或者协助实施的
B、洗钱罪的犯罪目的在于使非法资金合法化,以毁灭犯罪证据,逃避法律制裁
C、洗钱罪侵犯的客体是单一客体,即国家金融管理制度
D、洗钱罪也有单位犯罪
A、破坏金融秩序罪
B、偷漏税犯罪
C、贪污贿赂罪
D、恐怖活动犯罪
A、1989年
B、1990年
C、1998年
D、1995年
A、2006年10月31日
B、2006年12月1日
C、2007年1月1日
D、2007年3月1日
最新试题
以下哪一项不属于疑似零包贩毒的资金交易识别点()?
网络赌博在"资金交易"方面的识别点包括()。
以下哪一项不属于汇兑型地下钱庄交易模式方面的识别点()?
当"有合理理由怀疑客户或者其交易对手或者客户的受益所有人、资金或者其他资产与名单相关",现行反洗钱法规中提及的后续措施包括∶()。
从行为特征来看,涉嫌网络赌博的账户往往在开户后不久便通过自助非柜面渠道变更账户信息。例如,更改电子银行业务预留电话、银行卡密码等。
对分支机构进行反洗钱考核时使用的扣分项可包括∶()。
从身份背景看,涉嫌网络赌博的个人客户多为中老年男性,身份集中在务工人员、务农人员、自由职业者,或未完整留存工作单位信息,个人身份与其账户实际交易规模不符。
从个人背景分析,疑似涉嫌零包贩毒的客户职业一般为无业者,部分为青少年,且部分个人预留工作单位为娱乐场所。
反洗钱的审计要点包括()。
从交易金额看,涉嫌电信诈骗的账户交易中,单笔交易金额通常没有明显的规律性。