反洗钱考试填空题每日一练(2019.10.19)

填空题
在办理代理西联汇款等国际汇款业务时，应通过____对客户身份证件的有效性进行识别，确保汇款交易的真实性。
答案：统版终端登陆
填空题
我行反洗钱系统于__________年________月开始使用，该系统是客户管理系统的子系统，立足于对客户信息和交易信息的分析，实现__________________、__________________、__________________中大额交易、可疑交易数据分析和向人民银行报送的功能。
答案：2007年11月、本外币个人储蓄账户、结算账户、国际汇兑业务
填空题
客户通过e柜办理借款，金额突破上限，最高可以借（）。
答案：100万（含）
填空题
现场检查资料编目一般应根据检查项目的类型、特点及相互之间的（）联系进行。
答案：历史
填空题
违反销售管理规定，对与保险业务相关的法律、法规、政策作虚假宣传，涉案金额（）的，给予直接责任人记过处分。
答案：10万元以上