填空题客户通过e柜办理借款,金额突破上限,最高可以借()。
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客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动,且反洗钱调查工作在规定的最低保存期届满时仍末结束的,只要满足了保存5年要求的,金融机构就可以不用将其保存了。()
题型:判断题
“公转私”交易对手常固定一人或几人,且转入个人名下同个账户。
题型:判断题
鼓励银行在自助柜员机应用生物特征识别等多因素身份认证方式,积极探索兼顾安全与便捷的支付服务。
题型:判断题
当同一个人在本银行所有Ⅲ类户资金双边收付金额累计达到5万元(含)以上时,应当要求个人在7日内提供有效身份证件。
题型:判断题
下列哪些国家属于金融行动特别工作组(FATF)定义的高风险国家或地区?()
题型:多项选择题
非自然人客户受益所有人识别结果不一定是自然人。()
题型:判断题
义务机构总部制定交易监测标准,或者对交易监测标准作出重大调整的,应当向人民银行或其分支机构报备。()
题型:判断题
洗钱风险提示内容可作为现场检查等监管措施的参考依据。
题型:判断题
对客户真实职业信息的了解,对可疑交易甄别工作意义不大。
题型:判断题
鼓励投资者发展更多下线来获得奖励,并形成一定网络和组织层级,此类行为符合传销的界定。
题型:判断题