不同的开户人留存的电话和联系地址相同是正常的现象。

针对交易金额大且频繁的客户需进一步核实交易背景和资金用途。

反洗钱监管处罚的重点为：（）

涉腐嫌疑人通常主要将贪污受贿资金转移隐藏至亲属账户。

关于反洗钱，以下说法错误的是（）

证券期货经营机构不遵守《证券期货业反洗钱工作实施办法》有关报告、备案或建立相关内控制度等规定的，证监会及其派出机构可采取哪些监管措施不包括以下哪项？（）

“公转私”交易对手常固定一人或几人，且转入个人名下同个账户。

金融机构收到转发外交部关于执行联合国安理会相关决议的通知后采取措施的，应当采取适当方式告知客户，法律、法规或者相关部门另有保密要求的除外。

下列哪些国家属于金融行动特别工作组（FATF）定义的高风险国家或地区？（）

鼓励银行在自助柜员机应用生物特征识别等多因素身份认证方式，积极探索兼顾安全与便捷的支付服务。