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反洗钱考试反洗钱基础知识判断题每日一练(2019.11.19)
判断题
金融行动特别工作组的全称是打击洗钱金融行动工作组，成立于1989年的西方七国首脑会议。
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判断题
客户风险分类不是客户身份识别中的内容，金融机构可根据自身情况决定是否开展此项工作。
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判断题
票据诈骗罪是指以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒**的方法，利用金融票据进行诈骗活动，数额较大的行为。
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判断题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》于2007年1月1日起施行。
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判断题
证券客户开户后短期内大量买卖证券，然后迅速销户，应作为大额交易进行报告。
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