涉嫌信用卡套现的商户在扣率方面，通常设置为较高或高收单扣率收费类型。

从个人背景分析，疑似涉嫌零包贩毒的客户职业一般为无业者，部分为青少年，且部分个人预留工作单位为娱乐场所。

反洗钱信息跨境处理的3种模式，说法正确的是（）。

从行业特点来看，走私主要集中干进出口贸易领域，走私商品主要有高税负产品、电子产品、资源性产品（矿产品）、水产冻品、珍稀野生动植物及制品、可回收利用的废品、成品油、黄金、手表、香烟等，多为生产性原料或者与人民群众生活密切相关的日用商品。

对分支机构进行反洗钱考核时使用的扣分项可包括∶（）。

以下哪一项不属于汇兑型地下钱庄交易模式方面的识别点（）？

关于反洗钱内部审计工作，下列说法正确的有哪些（）？

当"有合理理由怀疑客户或者其交易对手或者客户的受益所有人、资金或者其他资产与名单相关"，现行反洗钱法规中提及的后续措施包括∶（）。

以下哪一项不属于疑似零包贩毒的资金交易识别点（）？

反洗钱监控名单的监测对象包括（）。