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反洗钱考试反洗钱考试综合练习判断题每日一练(2020.03.29)
判断题
票据诈骗罪是指以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒**的方法，利用金融票据进行诈骗活动，数额较大的行为。
答案：
正确
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判断题
洗钱的过程通常被分为处置阶段、培植阶段、融合阶段，每个阶段都各一样的目的及形态，洗钱者交错运用不同的方法，以达到最终洗钱的目的。
答案：
错误
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判断题
电子支付工具的基本特点是将现金无形化、数字化。
答案：
正确
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判断题
反洗钱内部控制可脱离金融机构的基本框架单独发挥作用。
答案：
错误
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判断题
义务机构应当核实受益所有人信息，并可以通过询问非自然人客户，要求非自然人客户提供证明材料、查询公开信息等方式进行，不得委托有关机构调查。
答案：
错误
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