反洗钱考试浙江省农信联社反洗钱考试单项选择题每日一练(2020.04.14)

单项选择题
在通常情况下，客户所属行业现金使用密集程度越高，其洗钱风险相对较高，以下不属现金密集程度高的行业的是（）。
A.废品收购
B.餐饮
C.轻工业
D.娱乐业
单项选择题
反洗钱工作审计应纳入全行统一的审计计划，反洗钱内部审计频率应至少每年（）次。
A.2
B.1
C.3
D.4
单项选择题
根据中国人民银行印发的《关于金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引的通知》（银发[2013]2号）规定，金融机构应遵照全面性原则全面考虑各方面洗钱风险因素，以下各项不是金融机构应考虑的洗钱风险因素的是（）。
A.客户因素
B.地域因素
C.职业及行业因素
D.收益最大化因素
单项选择题
金融机构应当建立健全大额交易和可疑交易监测系统，以（）为单位开展资金交易的监测分析。
A.客户内码
B.客户账户
C.客户
D.客户反洗钱系统可疑案例
单项选择题
下列交易特征不属于可疑交易特征的是（）。
A.在交易金额、频率、流向、性质等方面存在异常
B.交易与客户身份明显不符
C.交易与经营性质不符
D.交易金额较大