反洗钱考试单项选择题每日一练(2020.05.30)

单项选择题
以下不包括反洗钱岗位资格认证对象的有（）。
A.反洗钱管理人员
B.反洗钱专职岗位人员
C.反洗钱兼职岗位人员
D.反洗钱负责人员
单项选择题
客户当日发生的交易同时涉及人民币和外币，且人民币交易和外币交易单边累计金额均未达到大额交易报告标准的，义务机构应当分别以人民币和美元折算，单边累计计算本外币交易金额，按照本外币交易报告标准“孰低原则”，（）提交大额交易报告。
A.整合
B.合并
C.单独
D.分别
单项选择题
金融机构应要求其境外分支机构和附属机构在驻在国家（地区）法律规定允许的范围内，执行《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的有关要求，驻在国家（地区）有（）的，遵守其规定。如果《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的要求比驻在国家（地区）的相关规定更为严格，但驻在国家（地区）法律禁止或者限制境外分支机构和附属机构实施本办法，金融机构应向中国人民银行报告。
A、要求
B、严格要求
C、更严格要求
D、规定
单项选择题
自然人银行账户之间，以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币（）或者外币等值（）美元以上的款项划转，属于金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告下列大额交易。
A、10万元；10万元
B、20万元；50万元
C、100万元；50万元
D、50万元；10万元
单项选择题
关于注册验资的临时存款账户的有关规定，下列表述正确的有（）。
A、注册验资的临时存款账户在验资期间只付不收
B、注册验资资金的汇缴人应与出资人的名称一致
C、注册验资账户撤销后，其账户资金应退还给办理人指定的账户
D、注册验资的临时存款账户转为基本存款账户的，必须在正式开立之日起3个工作日后，方可办理付款业务