针对交易金额大且频繁的客户需进一步核实交易背景和资金用途。

数据完整性和逻辑验证是各业务系统信息采集、反洗钱数据传输流程中的基础环节。

柜面人员要密切关注客户是否有人员陪同或电话操纵指导办理等异常行为，并主动引导客户到其他银行办理业务。

反洗钱监管处罚的重点为：（）

客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动，且反洗钱调查工作在规定的最低保存期届满时仍末结束的，只要满足了保存5年要求的，金融机构就可以不用将其保存了。（）

涉腐嫌疑人通常主要将贪污受贿资金转移隐藏至亲属账户。

电信诈骗犯罪已经高度产业化运作，作案媒介呈现出专业化和市场化特征。

“公转私”交易对手常固定一人或几人，且转入个人名下同个账户。

证券期货经营机构不遵守《证券期货业反洗钱工作实施办法》有关报告、备案或建立相关内控制度等规定的，证监会及其派出机构可采取哪些监管措施不包括以下哪项？（）

人民银行、银保监会、公安机关、电信主管部门、工商行政管理部门和银行、支付机构应加强沟通、密切配合，积极推进信息共享，建立高效运转的紧急止付和快速冻结工作机制，推动紧急止付和快速冻结顺利实施。