A.五十万元以上五百万元以下
B.二十万元以上五十万元以下
C.一万元以上五万元以下
D.五万元以上五十万元以下
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A.二十一
B.二十四
C.二十五
D.二十三
A.九
B.十二
C.十
D.五
A.国务院反洗钱领导小组
B.国务院有关部门、机构
C.国务院指定部门
D.国务院反洗钱行政主管
A.预防
B.协调
C.监督管理
D.报告
A.存款自愿
B.了解你的客户
C.为储户保密
D.取款自由
A.总行反洗钱办公室
B.分行高级管理层
C.一线柜员、客户经理
D.分行反洗钱办公室
最新试题
柜面人员要密切关注客户是否有人员陪同或电话操纵指导办理等异常行为,并主动引导客户到其他银行办理业务。
义务机构总部制定交易监测标准,或者对交易监测标准作出重大调整的,应当向人民银行或其分支机构报备。()
金融机构在进行洗钱风险评估时应遵循()原则,不得向客户或其他与反洗钱工作无关的第三方泄露风险评估结果信息。
鼓励银行在自助柜员机应用生物特征识别等多因素身份认证方式,积极探索兼顾安全与便捷的支付服务。
金融机构收到转发外交部关于执行联合国安理会相关决议的通知后采取措施的,应当采取适当方式告知客户,法律、法规或者相关部门另有保密要求的除外。
受毒品犯罪形势影响,贩毒分子往往采用“人、毒、钱”相分离的方式交易。
客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动,且反洗钱调查工作在规定的最低保存期届满时仍末结束的,只要满足了保存5年要求的,金融机构就可以不用将其保存了。()
对客户真实职业信息的了解,对可疑交易甄别工作意义不大。
不同的开户人留存的电话和联系地址相同是正常的现象。
非自然人客户受益所有人识别结果不一定是自然人。()