A.十五万以上五十万以下
B.二十万元以上五十万元以下
C.一万元以上五万元以下
D.五万以上十五万以下
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D.五十万元以上五百万元以下
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A.二十一
B.二十四
C.二十五
D.二十三
A.九
B.十二
C.十
D.五
A.国务院反洗钱领导小组
B.国务院有关部门、机构
C.国务院指定部门
D.国务院反洗钱行政主管
A.预防
B.协调
C.监督管理
D.报告
A.存款自愿
B.了解你的客户
C.为储户保密
D.取款自由
A.总行反洗钱办公室
B.分行高级管理层
C.一线柜员、客户经理
D.分行反洗钱办公室
A.公司业务条线
B.个人业务条线
C.国际业务条线
D.各专业、各层级
最新试题
关于反洗钱,以下说法错误的是()
对于通过自助开卡机具且利用远程审核程序开立账户的客户,应适当调高其洗钱风险等级。
电信诈骗犯罪已经高度产业化运作,作案媒介呈现出专业化和市场化特征。
特约商户网站需注册登录后才能浏览商品或服务是正常的现象。
当重点可疑交易研判线索分析报告篇幅较长、超过2000字符时,填写分析判断的主要依据和理由。完整的分析内容以附件形式上报。
义务机构对原《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令〔2006〕第2号发布)规定的异常交易标准进行评估后,认为符合本机构业务实际和可疑交易报告工作需要的,仍可纳入本机构的交易监测标准范围,但应当加强对其实际运行效果的评估并及时完善相关交易监测标准。
个人被列入暂停持境内银行卡在境外提取现金名单的,不得委托他人向外汇局分支局查询境外提取现金明细。
数据完整性和逻辑验证是各业务系统信息采集、反洗钱数据传输流程中的基础环节。
对客户真实职业信息的了解,对可疑交易甄别工作意义不大。
下列哪些国家属于金融行动特别工作组(FATF)定义的高风险国家或地区?()