在中华人民共和国境内设立的（）和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，...

单项选择题在中华人民共和国境内设立的（）和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法采取预防、监控措施，建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度，履行反洗钱义务。

A.金融机构
B.保险公司
C.银行
D.证券公司

1.单项选择题未按照规定保存客户身份资料和交易记录的。情节严重的，处二十万元以上五十万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处（）罚款。

A.二十万元以上五十万元以下
B.一万元以上五万元以下
C.五万以上十五万以下
D.十五万以上五十万以下

2.单项选择题违反保密规定，泄露有关信息的。致使洗钱后果发生的，处五十万元以上五百万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处（）罚款。

A.五十万元以上五百万元以下
B.二十万元以上五十万元以下
C.一万元以上五万元以下
D.五万元以上五十万元以下

3.单项选择题违反保密规定，泄露有关信息的。情节严重的，处（）罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处一万元以上五万元以下罚款。

A.十五万以上五十万以下
B.二十万元以上五十万元以下
C.一万元以上五万元以下
D.五万以上十五万以下

4.单项选择题拒绝提供调查材料或者故意提供虚假材料的。情节严重的，处二十万元以上五十万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处（）罚款。

A.十五万以上五十万以下
B.二十万元以上五十万元以下
C.一万元以上五万元以下
D.五万以上十五万以下

5.单项选择题拒绝提供调查材料或者故意提供虚假材料的，致使洗钱后果发生的，处五十万元以上五百万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处（）罚款。

A.一万元以上五万元以下
B.五万元以上五十万元以下
C.二十万元以上五十万元以下
D.五十万元以上五百万元以下

6.单项选择题拒绝、阻碍反洗钱检查、调查的。情节严重的，处二十万元以上五十万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处（）罚款。

A.五万以上十五万以下
B.一万元以上五万元以下
C.十五万以上五十万以下
D.二十万元以上五十万元以下

7.单项选择题《中华人民共和国反洗钱法》已由中华人民共和国第十届全国人民代表大会常务委员会第（）次会议于2006年10月31日通过。

A.二十一
B.二十四
C.二十五
D.二十三

8.单项选择题《中华人民共和国反洗钱法》已由中华人民共和国第（）届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议于2006年10月31日通过。

A.九
B.十二
C.十
D.五

9.单项选择题（）部门、国务院有关部门、机构和司法机关在反洗钱工作中应当相互配合。

A.国务院反洗钱领导小组
B.国务院有关部门、机构
C.国务院指定部门
D.国务院反洗钱行政主管

10.单项选择题国务院反洗钱行政主管部门负责全国的反洗钱（）工作。

A.预防
B.协调
C.监督管理
D.报告