A.失密
B.泄密
C.秘密
D.保密
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A.金融机构
B.保险公司
C.银行
D.证券公司
A.二十万元以上五十万元以下
B.一万元以上五万元以下
C.五万以上十五万以下
D.十五万以上五十万以下
A.五十万元以上五百万元以下
B.二十万元以上五十万元以下
C.一万元以上五万元以下
D.五万元以上五十万元以下
A.十五万以上五十万以下
B.二十万元以上五十万元以下
C.一万元以上五万元以下
D.五万以上十五万以下
A.十五万以上五十万以下
B.二十万元以上五十万元以下
C.一万元以上五万元以下
D.五万以上十五万以下
A.一万元以上五万元以下
B.五万元以上五十万元以下
C.二十万元以上五十万元以下
D.五十万元以上五百万元以下
A.五万以上十五万以下
B.一万元以上五万元以下
C.十五万以上五十万以下
D.二十万元以上五十万元以下
A.二十一
B.二十四
C.二十五
D.二十三
A.九
B.十二
C.十
D.五
A.国务院反洗钱领导小组
B.国务院有关部门、机构
C.国务院指定部门
D.国务院反洗钱行政主管
最新试题
反洗钱监管处罚的重点为:()
各银行、支付机构、公安机关、电信主管部门应加强电信网络新型违法犯罪的宣传教育,及时通报电信网络新型违法犯罪案例,总结作案手段和特点,交流防堵经验做法,展示宣传资料,提高一线人员的防范和识别能力,加强社公众风险防范意识,有效劝阻、提示社会公众谨防诈骗。
义务机构对原《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令〔2006〕第2号发布)规定的异常交易标准进行评估后,认为符合本机构业务实际和可疑交易报告工作需要的,仍可纳入本机构的交易监测标准范围,但应当加强对其实际运行效果的评估并及时完善相关交易监测标准。
鼓励银行在自助柜员机应用生物特征识别等多因素身份认证方式,积极探索兼顾安全与便捷的支付服务。
下列哪些国家属于金融行动特别工作组(FATF)定义的高风险国家或地区?()
反洗钱报告机构应于每年度结束后20日内将本机构反洗钱年度报告及附表报送至法人金融机构总部。
开户时,法定代表人或被授权人必须提供有效身份证明原件,开户行应辨别个人身份证的真伪并进行联网核查。
非法买卖的银行卡以信用卡为主。
数据完整性和逻辑验证是各业务系统信息采集、反洗钱数据传输流程中的基础环节。
义务机构总部制定交易监测标准,或者对交易监测标准作出重大调整的,应当向人民银行或其分支机构报备。()