A、10万元;10万元
B、20万元;50万元
C、100万元;50万元
D、50万元;10万元
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A.100万;20万
B.50万;20万
C.200万;20万
D.100万;10万
A.中国人民银行
B.中国银行业监督管理委员会
C.中国证券监督管理委员会
D.中国保险监督管理委员会
A.10000;1000
B.10000;10000
C.50000;1000
D.50000;10000
A.银行结算账户
B.定期账户
C.储蓄账户
D.匿名或假名账户
A.12
B.24
C.48
D.36
A.2
B.3
C.4
D.5
A.了解你的客户
B.了解你的客户业务
C.了解你的客户单据
D.了解你的客户的经营
A.2006年10月31日起
B.2006年11月1日起
C.2007年1月1日起
D.2007年3月1日起
A.为打击毒品犯罪采取的措施
B.采取有效措施遏制贪污腐败现象的行为
C.为打击非法金融活动采取的措施
D.采取法律规定的措施,以预防通过各种方式掩饰犯罪所得及其收益的行为
最新试题
在被保险人请求保险公司赔偿或者给付保险金时,如果金额为人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上,保险公司应当留存被保险人有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件。
打击洗钱犯罪的法律是否有效,对洗钱犯罪是否可以产生足够的威慑力,关键在于是否可以追究洗钱分子的刑事责任。
金融情报机构“分析”信息的目的不仅仅限于发现()线索。
金融情报机构在反洗钱体系中具有()作用。
现场检查后,对未涉及的具体事项、证据不足、评价依据或标准不明确的事项不作()。
不同层次的法律适用“()”的原则。
从历史的角度来看,金融情报机构的实际的运行先于其()的形成。
广泛的()原则是金融情报机构成为反洗钱网络核心枢纽机构的基本要求。
应当履行反洗钱义务的特定非金融机构的范围、其履行反洗钱义务和对其监督管理的具体办法,由全国人大及其常委会通过法律的形式确定。
金融情报机构必须对接收的所有报告进行实时分析。