A.中国人民银行
B.中国银行业监督管理委员会
C.中国证券监督管理委员会
D.中国保险监督管理委员会
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A.10000;1000
B.10000;10000
C.50000;1000
D.50000;10000
A.银行结算账户
B.定期账户
C.储蓄账户
D.匿名或假名账户
A.12
B.24
C.48
D.36
A.2
B.3
C.4
D.5
A.了解你的客户
B.了解你的客户业务
C.了解你的客户单据
D.了解你的客户的经营
A.2006年10月31日起
B.2006年11月1日起
C.2007年1月1日起
D.2007年3月1日起
A.为打击毒品犯罪采取的措施
B.采取有效措施遏制贪污腐败现象的行为
C.为打击非法金融活动采取的措施
D.采取法律规定的措施,以预防通过各种方式掩饰犯罪所得及其收益的行为
最新试题
广泛的()原则是金融情报机构成为反洗钱网络核心枢纽机构的基本要求。
检查组应指定检查组组长和()。
金融情报机构必须对接收的所有报告进行实时分析。
银行一直以来就处于报告可疑(以及其他)交易体制的()位置。
主查人负责编制现场检查进驻会谈纪要,并由检查组组长和()签字确认。
金融情报机构在反洗钱体系中具有()作用。
从历史的角度来看,金融情报机构的实际的运行先于其()的形成。
中国人民银行单独制定的反洗钱规章只能适用于金融机构。
金融情报机构的核心功能在于接收、分析和移交有关潜在洗钱和恐怖融资活动的信息,同时对报告机构进行合规监管。
尽职责任是法律对金融机构反洗钱职责作出的()性规定,要求金融机构及其职员尽最大可能去履行法律规范中规定较为原则的反洗钱职责,将职责具体化为自身的反洗钱行动,而监管部门也有了衡量金融机构履行反洗钱职责的尺度和标准。