A.10000;1000
B.10000;10000
C.50000;1000
D.50000;10000
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A.银行结算账户
B.定期账户
C.储蓄账户
D.匿名或假名账户
A.12
B.24
C.48
D.36
A.2
B.3
C.4
D.5
A.了解你的客户
B.了解你的客户业务
C.了解你的客户单据
D.了解你的客户的经营
A.2006年10月31日起
B.2006年11月1日起
C.2007年1月1日起
D.2007年3月1日起
A.为打击毒品犯罪采取的措施
B.采取有效措施遏制贪污腐败现象的行为
C.为打击非法金融活动采取的措施
D.采取法律规定的措施,以预防通过各种方式掩饰犯罪所得及其收益的行为
最新试题
打击洗钱犯罪的法律是否有效,对洗钱犯罪是否可以产生足够的威慑力,关键在于是否可以追究洗钱分子的刑事责任。
对需要立即进场进行现场检查的,现场检查通知书可()时出示。
应当履行反洗钱义务的特定非金融机构的范围、其履行反洗钱义务和对其监督管理的具体办法,由全国人大及其常委会通过法律的形式确定。
尽职责任是法律对金融机构反洗钱职责作出的()性规定,要求金融机构及其职员尽最大可能去履行法律规范中规定较为原则的反洗钱职责,将职责具体化为自身的反洗钱行动,而监管部门也有了衡量金融机构履行反洗钱职责的尺度和标准。
金融情报机构必须对接收的所有报告进行实时分析。
金融情报机构在反洗钱体系中具有()作用。
从历史的角度来看,金融情报机构的实际的运行先于其()的形成。
中国人民银行当前反洗钱监管的主要内容是加强反洗钱调查工作,预防和遏制洗钱、恐怖融资等违法犯罪活动,增强反洗钱工作实效。
1995年的()会议上明确了“金融情报机构是一个负责接收(若经允许,也可索取)、分析并向职能部门移送被披露的金融信息的全国性核心机构”。
各国推崇适度监管的执法理念,反洗钱行政处罚力度有所缓和,处罚力度没有明显变化。