单项选择题根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定,金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易,不得为客户开立()。
A.银行结算账户
B.定期账户
C.储蓄账户
D.匿名或假名账户
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1.单项选择题根据《金融机构反洗钱规定》,经中国人民银行负责人批准,中国人民银行可以采取临时冻结措施,但临时冻结不得超过()小时。
A.12
B.24
C.48
D.36
2.单项选择题中国人民银行及其省一级分支机构工作人员实施反洗钱调查前应当成立调查组,调查组成员不得少于()人。
A.2
B.3
C.4
D.5
3.单项选择题执行客户身份识别制度,严格遵循3K原则,即对客户进行全方位的了解,其中KYC表示()。
A.了解你的客户
B.了解你的客户业务
C.了解你的客户单据
D.了解你的客户的经营
4.单项选择题《中华人民共和国反洗钱法》正式施行日期为()。
A.2006年10月31日起
B.2006年11月1日起
C.2007年1月1日起
D.2007年3月1日起
5.单项选择题《中华人民共和国反洗钱法》中所称的反洗钱是指()。
A.为打击毒品犯罪采取的措施
B.采取有效措施遏制贪污腐败现象的行为
C.为打击非法金融活动采取的措施
D.采取法律规定的措施,以预防通过各种方式掩饰犯罪所得及其收益的行为
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银行一直以来就处于报告可疑(以及其他)交易体制的()位置。
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对需要立即进场进行现场检查的,现场检查通知书可()时出示。
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