小型公司的业务金额大,由此显示地下银行活动。案情简介
在过去三年的时间里,由不同银行提交的对于一个出生于南亚的N国公民的多个涉嫌洗钱的报告引发了此次调查。尽管嫌疑人只是经营一个年营业额在15万美元左右的小公司,但是每年流经他私人账户的金额却在170万至350万美金之间。
调查显示该嫌疑犯的公司是一个国际地下银行设在N国的总部。该国际地下银行在中亚以及欧洲国家都有分支机构,并且在N国有14个连锁分支。除了被印巴裔人士用于转移小额的资金以接济留在国内的亲友——hawala系统的一个传统用途——这个不合法的银行体系被用于贩卖人口至欧洲转移资金。嫌疑人以及一个分行的经理被逮捕了,其在整个N国一些房产被搜查。嫌疑人被罚款大约35万美金,同时大约14万美元的现金被没收以备罚款。嫌疑人以及涉案的分行经理被判处贩卖人口罪,该指控自动剥夺其对已没收现金的认领权。
简述在本案中我们应吸取的教训
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对先行登记保存的证据资料,检查单位应当在()日内及时作出处理决定。
各国推崇适度监管的执法理念,反洗钱行政处罚力度有所缓和,处罚力度没有明显变化。
主查人负责编制现场检查进驻会谈纪要,并由检查组组长和()签字确认。
金融领域的反洗钱立足于()。
中国人民银行单独制定的反洗钱规章只能适用于金融机构。
中国人民银行当前反洗钱监管的主要内容是加强反洗钱调查工作,预防和遏制洗钱、恐怖融资等违法犯罪活动,增强反洗钱工作实效。
反洗钱监管的协调合作包括反洗钱的国际合作和()。
国际惯例要求金融情报机构是绝对独立的机构。
金融情报机构的核心功能在于接收、分析和移交有关潜在洗钱和恐怖融资活动的信息,同时对报告机构进行合规监管。
现场检查时,可根据实际情况在检查组下成立若干专项检查小组,每个专项检查小组成员不能少于()人,其中设1名小组长,负责专项检查工作。