保监会参与制定金融机构反洗钱规章，对金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求，并履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责。

现场检查后，对未涉及的具体事项、证据不足、评价依据或标准不明确的事项不作（）。

银行一直以来就处于报告可疑（以及其他）交易体制的（）位置。

主查人负责编制现场检查进驻会谈纪要，并由检查组组长和（）签字确认。

中国反洗钱监测分析中心是我国负责收集、（）和提供反洗钱情报并进行国际反洗钱情报交流的专门机构。

对需要立即进场进行现场检查的，现场检查通知书可（）时出示。

国际惯例要求金融情报机构是绝对独立的机构。

不同层次的法律适用“（）”的原则。

对先行登记保存的证据资料，检查单位应当在（）日内及时作出处理决定。

尽职责任是法律对金融机构反洗钱职责作出的（）性规定，要求金融机构及其职员尽最大可能去履行法律规范中规定较为原则的反洗钱职责，将职责具体化为自身的反洗钱行动，而监管部门也有了衡量金融机构履行反洗钱职责的尺度和标准。