在对信息和金融报告的分析中，电子化的数据库和分析工具完全可以达到分析工作的所有要求。

金融情报机构必须对接收的所有报告进行实时分析。

在被保险人请求保险公司赔偿或者给付保险金时，如果金额为人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上，保险公司应当留存被保险人有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件。

检查组应按现场检查（）确定的时间离开被查单位。

广泛的（）原则是金融情报机构成为反洗钱网络核心枢纽机构的基本要求。

国际惯例要求金融情报机构是绝对独立的机构。

中国人民银行单独制定的反洗钱规章只能适用于金融机构。

尽职责任是法律对金融机构反洗钱职责作出的（）性规定，要求金融机构及其职员尽最大可能去履行法律规范中规定较为原则的反洗钱职责，将职责具体化为自身的反洗钱行动，而监管部门也有了衡量金融机构履行反洗钱职责的尺度和标准。

现场检查通知书正式文本在进驻前（）天送达被检查机构。

不同层次的法律适用“（）”的原则。