应当履行反洗钱义务的特定非金融机构的范围、其履行反洗钱义务和对其监督管理的具体办法，由全国人大及其常委会通过法律的形式确定。

从历史的角度来看，金融情报机构的实际的运行先于其（）的形成。

金融情报机构必须对接收的所有报告进行实时分析。

在对信息和金融报告的分析中，电子化的数据库和分析工具完全可以达到分析工作的所有要求。

主查人负责编制现场检查进驻会谈纪要，并由检查组组长和（）签字确认。

对需要立即进场进行现场检查的，现场检查通知书可（）时出示。

银行一直以来就处于报告可疑（以及其他）交易体制的（）位置。

执法型金融情报机构通常不具有执法部门本身所具有的执法权力。

检查组应按现场检查（）确定的时间离开被查单位。

司法型或（）金融情报机构建立在国家的司法系统里，并且通常具有检察部门的权限。