国际惯例要求金融情报机构是绝对独立的机构。

中国人民银行单独制定的反洗钱规章只能适用于金融机构。

保监会参与制定金融机构反洗钱规章，对金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求，并履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责。

执法型金融情报机构通常不具有执法部门本身所具有的执法权力。

中国人民银行分支行现场检查时，如需延期退场，应报上级（）批准。

反洗钱监管的协调合作包括反洗钱的国际合作和（）。

检查组应指定检查组组长和（）。

在对信息和金融报告的分析中，电子化的数据库和分析工具完全可以达到分析工作的所有要求。

金融情报机构“分析”信息的目的不仅仅限于发现（）线索。

金融情报机构的核心功能在于接收、分析和移交有关潜在洗钱和恐怖融资活动的信息，同时对报告机构进行合规监管。