履行反洗钱义务的机构及其工作人员提交大额和可疑交易报告，受法律保护。

中国人民银行单独制定的反洗钱规章只能适用于金融机构。

司法型或（）金融情报机构建立在国家的司法系统里，并且通常具有检察部门的权限。

1995年的（）会议上明确了“金融情报机构是一个负责接收（若经允许，也可索取）、分析并向职能部门移送被披露的金融信息的全国性核心机构”。

中国人民银行分支行现场检查时，如需延期退场，应报上级（）批准。

银行一直以来就处于报告可疑（以及其他）交易体制的（）位置。

现场检查时，可根据实际情况在检查组下成立若干专项检查小组，每个专项检查小组成员不能少于（）人，其中设1名小组长，负责专项检查工作。

中国人民银行当前反洗钱监管的主要内容是加强反洗钱调查工作，预防和遏制洗钱、恐怖融资等违法犯罪活动，增强反洗钱工作实效。

从历史的角度来看，金融情报机构的实际的运行先于其（）的形成。

银监会参与制定金融机构反洗钱规章，对金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求，并履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责。