A.单笔现金 B.累计转账 C.累计现金
A.合规部 B.监察室 C.会计部 D.办公室
A.主评定 B.任何评定 C.多个 D.每个
A.客户洗钱风险分类是客户身份识别的唯一做法 B.客户洗钱风险分类是我国法律法规的明确要求 C.客户洗钱风险分类无助于银行在成本投入不变的情况下提高风险控制效果 D.客户洗钱风险分类是额外要求
A.姓名、性别、国籍、职业 B.住所地或者工作单位地址、联系方式 C.身份证件或者身份证件文件种类、号码和有效期限 D.家庭成员基本情况
微信扫一扫关注公众号后联系客服
微信扫码免费搜题
