A.一周
B.一旬
C.一个月
D.两个月
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A.2014年1月1日
B.2014年1月10日
C.2015年1月1日
D.2015年1月10日
A.15%
B.20%
C.25%
D.50%
A.唯一编码
B.唯一客户编号
C.唯一客户识别码
D.唯一交易识别码
A.5,1
B.10,1
C.20,5
D.50,5
A.最终
B.实施
C.直接
D.牵头
A.每季度
B.每半年
C.每年
D.每两年
A.五万元以上二十万元以下,一万元以上五万元以下
B.二十万元以上五十万元,一万元以上五万元以下
C.五十万元以上五百万元以下,五万元以上五十万元以下
D.五十万元以上五百万元以下,二十万元以上五十万元
A.合并提交报告
B.只提交可疑交易报告
C.分别提交报告
D.只提交大额交易报告
A.与客户联系,确认其是否涉恐
B.交易金额太小的,可以不提交涉嫌恐怖性融资的可疑交易报告
C.交易金额达到大额交易标准的,必须提交涉嫌恐怖融资的可疑交易报告
D.无论交易金额大小,都应提及涉嫌恐怖融资的可疑交易报告
A.未进行反洗钱内部检查
B.未指定内设机构负责反洗钱工作
C.未对职工进行反洗钱培训
D.未按照规定履行客户身份识别
最新试题
客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动,且反洗钱调查工作在规定的最低保存期届满时仍末结束的,只要满足了保存5年要求的,金融机构就可以不用将其保存了。()
电信诈骗犯罪已经高度产业化运作,作案媒介呈现出专业化和市场化特征。
“公转私”交易对手常固定一人或几人,且转入个人名下同个账户。
数据完整性和逻辑验证是各业务系统信息采集、反洗钱数据传输流程中的基础环节。
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已经拓展为特约商户的,应当自其被列入黑名单之日起5日内予以清退。
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反洗钱监管处罚的重点为:()
义务机构总部制定交易监测标准,或者对交易监测标准作出重大调整的,应当向人民银行或其分支机构报备。()