电脑打印的差错调整单据上应批注差错调整原因或附书面说明，并由经办员和运营主管签字确认。

根据开户旅程、变更旅程的改造进行修改，不再体现客户经理尽职调查的细节，仅体现尽职调查的职责与步骤。

非销户为目的（特定场景之外），管控原因为账户长期不动（一年未发生收付/开户半年无交易）的，解除管控的方法：除白名单客户外，客户经理应采取上门核实方式尽调，提供上门照片，由运营人员解除管控。

柜员日结单据顺序为“柜员单据检查日结单”为第一张，其余“柜员现金日结汇总表”、“凭证日结单”随后摆放。

分行所在地外汇局同意情况下，多级现金池可例外开展外币业务。

客户携带印章至柜面办理业务的，由运营人员拍照留存其盖章过程，打印照片后由客户经理在打印件上签章确认。

保证金差错处理业务，业务成功后，系统实时打印各业务回单，主管在单据上加盖柜面业务专用章。对于重开户，将业务成功确认信息实时打印在特殊业务申请书“银行确认栏”，其他单据（如有）做附件；对于撤销业务，柜员打印一式两联保证金确认书加盖柜面业务章后，一联交业务部门，一联作为业务单据，业务部门通知书、特殊业务申请书等其他单据作业务单据附件。

搬迁前完成档案清点封装，形成档案清单。运营主管与档案管理员双人在监控下完成档案的账实核对，将档案有序封装，避免出现档案散落遗失风险。档案封装严禁混装非运营档案，对装具须编号管理，并在档案清单记录档案对应的装具。

按照制度日结单顺序的摆放如下：“柜员现金日结汇总表、柜员单据检查日结单、凭证日结单、柜员电子单据附件日结检查单（分行增加）和集中运营单据检查结果清单”。

基本户变更业务涉及单位法人或负责人国籍非中国时，系统目前也可RPA自动备案，无需人工备案。