A.客户身份证件过期的
B.对能够明确客户身份的关键信息存在疑义,要求出示辅助证件,客户拒绝出示的
C.无正常业务诉求情况下,组织他人同时或分批开立账户的
D.客户未提供有效《CRS个人税收居民身份声明文件》、《CRS机构税收居民身份声明文件》或《CRS控制人税收居民身份声明文件》
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A.本外币库存现金、重要空白凭证(含有价单证)、贵金属、各类代保管品、账目及登记簿记录是否相符
B.有无白条抵库或挪用库款等情况
C.柜员款箱及自助设备账实是否相符
D.各项现金出纳制度的执行情况
A.换卡
B.销卡销户
C.挂失补卡
D.挂失销卡
A.营业部负责账户的线下开户交易操作、“人行核准/备案”待办任务领取、印鉴卡领用及印鉴建档、与被代理开户机构间的账户资料传递交接
B.被代理开户机构负责账户开立尽职调查、开户资料初审、线下开户申请审批、账户资料加盖业务章、人行核准/备案、山东省银行结算账户开户信息管理系统影像上传、客户账户资料交接工作
C.营业部负责账户的日常柜面业务操作处理和账户管理工作
A.若原往账接收行对应清算行为非试点行,系统拒绝提交并提示“该收款行未开通入账状态查询业务,暂不能查询!”
B.若发起查询时非大额支付系统日间或清算窗口时段,系统拒绝提交并提示“当前系统运行状态不允许发起查询,请稍候再试!”
C.行内系统收到他行回执后,于登记簿明细画面登记回执结果
D.分行对入账状态不是“已入账”、“已退汇”的业务,在查询回执接收60分钟后可再次向收款银行发起查询
A.企业法人
B.非法人企业
C.有字号个体工商户
D.无字号个体工商户
A.变更资金结算账户
B.变更基金账户证件种类
C.变更基金账户姓名
D.变更对账单寄送方式
A.仅输入“申请机构”进行查询
B.仅输入“利率优惠审批编号”进行查询
C.仅输入“客户证件号码”进行查询
D.同时输入利率优惠审批编号、客户账号、账号序号、客户证件种类、客户证件号码
A.银行业金融机构
B.非银行支付机构
C.特许清算机构
D.中国人民银行同意加入的其他机构
A.1
B.5
C.10
D.20
A.企业统一社会信用代码(或纳税人识别号)
B.企业名称
C.企业法人姓名
D.企业法人证件号码
最新试题
在识别客户身份时,对于无法识别受益所有人的做法正确的是()
个人整存整取存款账户到期处理方式包括()
下面关于各渠道个人银行存款账户挂失业务办理路径的说法正确的是()
尽职调查中,如发现客户存在()等情况,应拒绝为其开立账户。
除“531系统”暂未实现线上开户功能的账户,包括()或因制度要求必须通过线下流程开立的账户外,其他账户原则上必须通过线上申请的方式开立。
个人外币整存整取资本账户载体包括()
对于以下情况可以拒绝为自然人开户的是()
()用于非企业类基本存款账户、临时存款账户、专用存款账户的开立、变更及撤销(需人民银行核准),企业和非企业类一般存款账户的开立、变更、撤销备案。
IC卡到期后,所有渠道上读取IC卡芯片的实体卡交易不再支持办理,()功能除外。
以下可以开立个人资信证明的有()