A.不
B.查询
C.立即
D.次日
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A.所在行
B.受派行
C.委派行
D.管辖行
A.取款
B.自动清机
C.存款
D.转账
A.10%
B.15%
C.20%
D.30%
A.鉴定机构
B.中国人民银行
C.银监会
D.银行业协会
A.3
B.4
C.2
D.1
A.一般柜员
B.网点一级（含）以上主管兼柜员
C.纯主管
D.九级主管
A.人民银行
B.银监会
C.商业银行
D.证券公司
A.内控合规团队（反洗钱中心）
B.复审团队
C.初审团队
D.业务部门
A.拆出行、并入行及管辖行应认真做好拆并资料交接、档案保管工作
B.拆出行应对已打印收集的账页、报表、资料认真整理，装订成册，立卷编号，按会计档案管理办法移交并入行或管理行保管
C.拆并完成后，拆出行月末、季末、年末产生的各种会计档案资料，由拆出行负责打印、收集、装订成册，立卷编号，归档保管
D.拆并账户清单、转让账户清单等电子文本应由一级分行、管辖行通过光盘等可靠介质保管，并纳入运营档案管理系统管理
A.1
B.2
C.3
D.4
最新试题
支票是银行签发的，委托办理支票存款业务的银行在见票时无条件支付确定的金额给收款人或者持票人的票据。
运营监督检查工作档案按年度整理，纳入运营档案保管。
票据反假应当落实流程控制和岗位控制，确保票据签发（出售、承兑）、贴现、到期兑付、查询查复等各环节的规范操作。
严格空白票据的管理，包括入库、出库、使用与销号、作废与销毁等管理，保证票据签发（出售、承兑）环节安全。
未实行集中管理的（建制）县支行，营业机构不足4个的，因人员紧张，可以不配备运营监管经理。
黑名单是指禁止进行资金交易的实体、个人、国家或地区的名单。
“三线一网格”是以党的建设为统领，以纪检监督为保障，以案件风险防控为重点，以网格化管理为抓手，以信息系统平台为支撑，以打造关爱员工文化、确保“两个责任”落实为目标的管理模式。
中国农业银行客户风险等级划分为禁止类、高风险、中风险、中低风险和低风险五个类别。
除法律法规另有规定，各级机构和工作人员应对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息予以保密。
持票人提示承兑或者提示付款被拒绝的，承兑人或者付款人必须出具拒绝证明，或者出具退票理由书。