按照《中国农业银行客户身份识别操作规程》，各级行应当遵循（）的原则，严格客户...

多项选择题按照《中国农业银行客户身份识别操作规程》，各级行应当遵循（）的原则，严格客户身份识别。

A.严格准入
B.重点识别
C.持续关注
D.详细登记

1.多项选择题对公/个人重点关注账户包括：（）。

A.涉案账户
B.涉案账户关联账户
C.开户6个月未动账账户
D.冒名惩戒账户

2.多项选择题运营主管是营业网点临柜业务的（）。

A.组织者
B.管理者
C.监督者
D.经办员

3.多项选择题《反洗钱法》规定的“洗钱罪”主要针对以下哪些违法所得。（）

A.毒品犯罪
B.走私犯罪
C.黑社会性质组织犯罪
D.盗窃犯罪

4.多项选择题运营监督检查的目的是（）。

A.促进全行运营业务合规操作
B.减少运营风险隐患
C.防控运营风险事件
D.不断提高运营基础管理水平

5.多项选择题电子商业汇票提示付款包括（）两种方式。

A.线上清算
B.线下清算
C.集中清算
D.分散清算

6.多项选择题运营风险核查与分级应遵循（）原则。

A.真实性
B.完整性
C.及时性
D.风险导向

7.多项选择题受理（）的支票，未造成严重后果的，给予警告至记大过处分。

A.超期
B.远期
C.作废
D.无效

8.多项选择题未按规定办理（）等出入库、调拨、交接等手续或未按规定保管、清点、核对的，给予警告至记过处分；造成不良后果的，给予记大过至降级处分；造成严重后果的，给予撤职至开除处分。

A.有价单证
B.重要空白凭证
C.贵金属
D.代保管有价值品

9.多项选择题一级分行开展凭证集中补录工作，对业务办理的合规性，凭证的（）进行监督。

A.完整性
B.连续性
C.真实性
D.合规性

10.多项选择题以下关于票据书写说法正确的是：（）。

A.中文大写金额数字到“元”为止的，在“元”之后，必须写“整”（或“正”）字
B.在“角”之后可以不写“整”（或“正”）字
C.大写金额数字有“分”的，“分”后面不写“整”（或“正”）字
D.阿拉伯小写金额数字中间连续有几个“0”时，中文大写金额中间可以只写一个“零”字