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A.2
B.3
C.5
D.10
A.批复发文后1个自然月
B.批复发文后30个工作日
C.批复发文后2个自然月
D.批复发文后60个工作日
A.外国人永久居留证
B.外国人永久居留身份证
C.在中国境内习惯性居住的证明材料
D.在中国境内实际居住满一年的证明材料
A.一百万元人民币
B.一百万美元
C.三百万元人民币
D.三百万美元
A.在中信银行开立活期存款账户(不含定期存款账户、理财账户)
B.在中信银行开立活期存款账户、定期存款账户、理财账户
C.截止2017年6月30日个人账户加总余额折计在300万美元以上
D.截止2017年6月30日个人账户加总余额折计在100万美元以上
A.熟知异常特征,严格开卡环节调查
B.高度关注,发现异常情况立即报告
C.加强监测,落实账户控制措施
D.强化宣传,开展对客户的风险提示
A.境外组织
B.社会团体
C.非政府组织
D.其他组织
A.开卡申请人多为中老年人,年龄主要分布在50-70岁之间
B.行为具有群体组织性,在极短时间内,多人集中到柜台申请开立银行卡
C.柜台开卡后,开卡人随即向卡内存入20至100元不等的小额资金
D.收到“民族大业平台”等犯罪团体发送的信息,到指定银行办理银行卡,开通相应功能
最新试题
会计经理出现以下哪些情形的,应退出运营条线()
运营交接包括哪几类内容?()
对于低风险重点客户等需延长印鉴卡交回时间的,应由()审批后办理延期
强制休假时间原则上不少于()个工作日(含)。
再审核业务内容主要包括()。
现金清分应对钞币进行逐张清点,()
下列哪个渠道可以开立个人银行1类账户()
因提供“上门开户”服务等情况,上门服务人员申请将空白印鉴卡领取离柜的,原则上同一账户不得超过()张空白印鉴卡(不含客户联)。
下列哪个渠道可以开立个人银行2类账户()
现金出纳业务办理原则:()